Halil Falyalının eşine 40 milyon dolarlık yasadışı bahis davası!


Kumarhaneler kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal’ın ve tefeci olarak bilinen Nesim Maliki’nin öldürülmesinde hem söz konusu rantın paylaşılması hem de Kıbrıs’ın yeni üst olarak seçilmesinin önemli bir etkisi vardı, Bu süreçte Mehmet Ağar, Alaattin Çakıcı, Abdullah Çatlı’nın isimleri ön plana çıktı.


Halil Falyalı bahis siteleri hakkında bilgi edinin

Bakan Soylu, "Ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler olmak üzere fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aracılığıyla yürütülmeye çalışıldığı, yüksek miktarda bahis oranları verilerek bu siteleri tercih edenlerin oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür" dedi.136 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 136 şüpheli hakkında toplam 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.
Halil FalyalıBAKAN SOYLU DUYURDU: ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı.

Bilişim teknolojisi sanal bankacılık, hisse senedi aracı kurumu haline gelecek kadar gelişmişse sanal bahis ve kumar bu gelişmenin dışında kalamazdı. Avrupa’da başlayan sanal bahis ve kumar ışık hızıyla dünyanın dört bir yanına yayıldı. Tabii Türkiye ve Kıbrıs’a da. Kumarhanelerin yasak olduğu Türkiye’de internetten “İddaa” tekeli dışında bahis ve kumar oynatılması 2007 yılında yasaklanınca tıpkı kumarhane olayında olduğu gibi KKTC’de serbest olduğundan yurdum insanı da Kıbrıs merkezli sanal bahis sitelerinin müdavimi oldu.

Halil Falyalı suç örgütüne yönelik davada tutuklu 13 sanığın ..

Bunu bazı Balkan ülkeleri, Ukrayna, Malta ve Belarus’tan aldığı bahis lisanslarıyla genişletti. Halil ve Hüsnü Falyalı’nın ulaştığı serveti anlamak için bir örneğe bakmak yeterli. İddiaya göre; Falyalı kardeşler İngiltere Premier Ligi takımı Fulham’ı almak için 100 milyon sterlin teklif etti. Takımın sahibi Muhammet Al Fayed’in basın danışmanı ise kulübü satmayacaklarını, Falyalı kardeşlerle görüşmenin takıma yatırım yapmalarıyla sınırlı olduğunu açıkladı.

Falyalı ise KKTC’de bu işin tek patronuydu.

– Kendisini Alaattin Çakıcı’nın yeğeni olarak tanıtan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kısa süre önce öldürülmesinin de yasadışı bahis siteleriyle ve doğal olarak Halil Falyalı ile ilgisi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

– İddialara göre bir iş insanı, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve daha önce de KKTC merkezli bir yasadışı bahis soruşturmasında 1 yıl hapiste kalan ortağı Rober Güler’in sahibi olduğu bahis sitesinde 12 milyon TL kaybetmiş ödeyemeyince de 25 milyon TL’lik mülküne el konulmuştu.
Kendisini Alaattin Çakıcı’nın yeğeni olarak tanıtan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kısa süre önce öldürülmesinin de yasadışı bahis siteleriyle ve doğal olarak Halil Falyalı ile ilgisi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Halil Falyalı suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyeti iddianamede

Kıbrıs kumarhanelerinin kara para aklama üsleri olarak işlev görmeleri Kürtlere karşı izlenen ‘düşük yoğunluklu savaşın’ finanse edilmesiyle ilişkiliydi.

Raporda ayrıca, Hüsnü Falyalı’nın, cinayet davasında tutuklu bulunan ağabeyinin korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık’ı da cinayetten sorumlu tuttuğu, bu kişilerle onların tahliye edilmesi durumunda ‘hesaplaşacağı’ da belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm bu istihbari bilgilere dair önlem alınmasını istedi.

Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Gerçekten çok üzülüyorum bu duruma."Bu, resmi kayıtlarda benzerlerine çokça ulaşılabilen ihbarlardan sadece bir tanesiydi. Sanal bahisten toplanan paralar, önce ikinci hatta üçüncü kişiler adına açılan bu hesaplara aktarılıyor, en sonunda Halil Falyalı'nın Binance hesabında toplanıyordu. Elbette bu ağı çözmek ne emniyet ne de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) için çok kolay oldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna duyurulan operasyonun ayrıntılarına Independent Türkçe ulaştı.Önce, adli makamların yasadışı sanal bahis mevzusunu nasıl tanımladığına bakalım:"Yasadışı bahis, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden sanal ortamda ve ancak bir organizasyon ile örgütlü şekilde işlenebilmektedir.

Hatta en büyük bahis sitelerinden birinin gizli ortağının KKTC’li bir bakan olduğu sektörün içindekiler tarafından dile getiriliyor.

– Kurulan rüşvet havuzundan beslenen siyasetçiler eliyle KKTC’de işlerini yürüten Falyalı, Türkiye’de çıkacak sorunları da aynı sistemle çözüyordu.


Halil Falyalının Türkiye ayağına operasyon I DW Haber

Bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattık. Bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki esas itibarıyla menşei olarak Malta, ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler olmak üzere fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aracılığıyla yürütülmeye çalışıldığı, yüksek miktarda bahis oranları verilerek bu siteleri tercih edenlerin oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edildi. Şu ana kadar 808 milyon malvarlıklarına el konmuştur ki bu daha başlangıçtır. 136 kişinin 101'i şu ana kadar gözaltına alındı.

Halil Falyalı suç örgütü soruşturmasında iddianame hazırlandı

Ayavefe’nin adı ayrıca, öldürülen kumarhane sahibi Halil Falyalı cinayetinde 'azmettirici' olarak gündeme gelmişti. Ayavefe, cinayet sonrası ortaya çıkan iddiaları reddetmişti. 2022 yılının başlarında Kıbrıs Postası, İranlı olduğu söylenen Ayavefe’nin Türkiye vatandaşı olduğu, İran ile bağlantısının olmadığını, Interpol tarafından arandığına dair söylentilerin asılsız olduğunu, Falyalı cinayeti ile ilgili iddialar nedeniyle hukukî süreç başlattığı bilgilerini haberleştirmişti.

Halil Falyalının organizasyonuna ikinci operasyon – DW – 13.12.2022

Bu bilgi de bizi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine bağlayacak zaten.

– İddialara göre Falyalı lisans işlerinin halledilmesi karşılığında, faaliyete geçen bahis sitelerinin karının yüzde 10’una ortak oluyor ya da peşin 500 bin dolar alıyordu.

Ortada bir canavar var, yasa dışı bahis canavarı

Yasadışı bahis sitelerine ilişkin çağrı personelleri tarafından aranılan kişilere ait telefon numara listesinin, kripto transferlerine ilişkin listelerin, soruşturma sırasında bloke konulan banka, aracı ödeme kuruluşu ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında bulunan hesaplara ve hesaplardaki miktarlara ilişkin listelerin bulunduğu da ifade edildi.BANKA DEKONTLARI BULUNDUPara transferlerinin birçok bankadan havale yöntemiyle kısa zaman içerisinde ve art arda farklı şahıslara gönderildiğine ilişkin banka dekontlarının bulunduğu dokümanlarda PDF uzantılı belgelerin, bahis ve kumar yazılım sağlama sistemi olan 'Betconstruct' isimli yasadışı bahis sitesi yönetim paneline giriş kayıtlarının ve ayrıca bu panel içerisinde yasadışı bahis oynayan kişilere ilişkin işlem hareketleriyle site üyelik bilgilerini içeren ekran görüntülerinin de olduğu aktarıldı.CASİNO MÜDÜRÜNÜN TRANSFERİ TESPİT EDİLDİHalil Falyalı suç örgütü yöneticilerinden olan ve Falyalı'ya ait otel ile casinonun insan kaynakları müdürü olarak görev yapan Hakan Atıcı'ya ilişkin tespitlerde, Falyalı'ya ait kripto cüzdanlara 2021'de kripto varlık transfer ettiği, transfer tarihinde bu değerin yaklaşık 474 milyon 432 bin 169 dolar olduğu kaydedildi.'EŞİMİN CÜZDANINDAN KENDİ HESABIMA TANSFER YAPTIM'Dosya kapsamında ifadesi alınan Halil Falyalı'nın eşi ve örgüt yöneticisi Özge Falyalı, eşine ait otelin casino ve yasa dışı bahis işlemleriyle ilgilenmediğini yalnızca hotel ve restoranla ilgilendiğini söyledi.