Neden Bahis Siteleri Kimlik İstiyor?


6. Hawala veya Hundi Sistemi: Bu geleneksel finansal sistem, resmi bankaları bypass ederek para transferi sağlar. Suçlular, bu sistemleri kara para aklama amaçları için kullanabilir. Hundi sistemi, bir kişinin bir ülkede belirli bir miktar parayı ödemesiyle başlar. Bu ödeme, belirli bir komisyon karşılığında bir Hundi taciri veya aracısı tarafından kabul edilir. Tacir, ödeme alındığı bilgisini, diğer ülkedeki bir başka Hundi tacirine gönderir. Alıcı, ödemesini yapıp bunu kanıtlayınca, diğer ülkedeki Hundi taciri ödeme yapar.


4)Kara Para Aklayan Şirketlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Özellikle Papara sisteminin bu süreçte anahtar rol oynadığı vurgulandı. Güven, Türkiye’de PayPal’ın yasaklanmasının ardından, Papara gibi kontrol edilebilir sistemlerin yaygınlaştırıldığını ve bu sistemlerin kara para aklama için özel olarak kullanıldığını söyledi.

Ele geçirilen dokümanların yer aldığı sergide açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “7 gün 24 saat Siber Vatan'da suçla mücadelede siber suçlarla mücadele müdürlüğümüz faaliyetlerine devam etmektedir. Siber suçlarla şube müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetleri yöneten suç şebekesine yönelik ilimiz merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirildi” dedi. Operasyonların devam edeceğini söyleyen Yıldız, “100 milyon lira civarında mal varlıklarına tedbir uygulandı. 23 şahısta tutuklandı. Operasyonlarımız devam edecek. Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarımız devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz kararlılıkla yasa dışı bahis sitelerine yönelik faaliyetlere yönelik mücadelemizi arttıracağımız” şeklinde konuştu.

5)Kara para aklama yoluyla Mail Order sistemi nasıl kullanılmaktadır?

Ele geçirilen dokümanların yer aldığı sergide açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “7 gün 24 saat Siber Vatan'da suçla mücadelede siber suçlarla mücadele müdürlüğümüz faaliyetlerine devam etmektedir. Siber suçlarla şube müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetleri yöneten suç şebekesine yönelik ilimiz merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirildi” dedi. Operasyonların devam edeceğini söyleyen Yıldız, “100 milyon lira civarında mal varlıklarına tedbir uygulandı. 23 şahısta tutuklandı. Operasyonlarımız devam edecek. Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarımız devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz kararlılıkla yasa dışı bahis sitelerine yönelik faaliyetlere yönelik mücadelemizi arttıracağımız” şeklinde konuştu.

Yıldız, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetini yürüten suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 100 milyon TL civarında mal varlıklarına tedbir uygulandı, 23 şahıs da tutuklandı." dedi.

Papara tamamen kara paraya öncülük ediyor, kara para aklıyor...

Chris Eaton, “Bahis ve bahisçiler arasında bir tür ortaklık modeli yaratarak uluslararası sporda para transferlerinde kimin ne yaptığını belirleyebilmeliyiz ki yasadışı durumlar fark edilebilsin,” diyor.

Sporda kazananlar ve kaybedenler her zaman var. Ancak sonuç ne olursa olsun birilerinin cebine çok büyük paralar girdiği de kesin.

Yıldız, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetini yürüten suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 100 milyon TL civarında mal varlıklarına tedbir uygulandı, 23 şahıs da tutuklandı." dedi.

9)Kara Para Aklamanın Cezası Nedir?

Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma ve çekme işlemleriyle paravan şirketlerle haksız kazanç elde edildiği tespiti üzerine, İstanbul merkezli 11 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma ve çekme işlemleriyle paravan şirketlerle haksız kazanç elde edildiği tespiti üzerine, İstanbul merkezli 11 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.


Tüm Yönleriyle Kara Para Aklama Suçu

Yasadışı bahis cezası 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Anılan Kanunun ilgili maddesine göre yasadışı bahis cezası 5.000,00 TL’den 20.000,00 TL’ye kadar idari para cezasıdır. Fakat yasadışı bahis cezası için düzenlenen bu ceza yalnızca oynayanlar için uygulanır. Bunun yanında çeşitli yasadışı (illegal) bahis suçları olduğu için yasadışı bahis cezasında da farklılık söz konusudur.

Kara Para Aklama ve Yasa Dışı Bahis: Hukuki Yaptırımlar ..

İstanbul Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler kurarak yasa dışı bahis sitelerine para yatırma-çekme işlemleri yapan, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İllegal Bahis Kara Para Aklama Yöntemi mi

Güven, medyanın bu devasa suç ağını görmezden geldiğini ve kamuoyunun dikkatinin bireysel hedeflere yönlendirildiğini öne sürdü. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Dilan Polat gibi isimlerin gündemde tutulmasıyla asıl suçluların gözden kaçırıldığını belirtti. Güven, bu durumun kara para aklama sisteminin sürdürülebilirliğini sağladığını ifade etti.

Batman merkezli 7 ilde kara para aklama operasyonu: 30 gözaltı

İstanbul Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler kurarak yasa dışı bahis sitelerine para yatırma-çekme işlemleri yapan, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yasa Dışı Bahis, Dolandırıcılık, Kara Para..

Yapılan operasyon sonrasında şüphelilerin yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirleri ile edindikleri 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon Lira tutarında mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Operasyonda 54 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 23’ü tutuklanırken 31’i hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.